Tehtävät
Technopoliksen hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toiminnassaan aina edistää yhtiön etua sekä noudattaa lakia, viranomaismääräyksiä ja yhteiskunnan normeja. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä.
Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. päättää yhtiön strategiasta ja merkittävistä organisaatioratkaisuista, vahvistaa budjetin ja ohjeet, joiden mukaan Technopoliksen riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään, päättää toimialan puitteissa Technopoliksen toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista asioista, nimittää toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkka- ja muista eduistaan, päättää avainhenkilöiden seuraajasuunnitelmasta, merkittävistä investoinneista ja omaisuuden myynneistä, tehdä voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle sekä seurata yhtiön taloutta ja riskiasemaa.
Hallitus arvioi vuosittain omaa työtään ja sen tuloksellisuutta.
Hallituksen vahvistaman investointipolitiikan mukaan Technopoliksen sijoituskiinteistöomaisuuden hoito ja hallinnointi on järjestetty siten, että hallitus tekee kaikki sijoituksia koskevat päätökset. Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii toimitusjohtaja.
Jäsenten valitseminen ja toimikausi
Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen valintaa valmistelee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan muodostama työryhmä, joka tekee asiasta ehdotuksen kuultuaan suurimpia osakkeenomistajia.
Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Varsinainen yhtiökokous 26.3.2010 muutti yhtiöjärjestyksen 3 § siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kokoonpano
Technopoliksen hallituksen kokoonpanon tulee vastata toimialan ja markkinatilanteen asettamia vaatimuksia. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.
Toimikautena, joka on alkanut tilikautena 2010 pidettävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy tilikautena 2011 pidettävän yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:
Pertti Huuskonen, DI, MKT, eMBA, syntynyt 1956, on toiminut hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 15. syyskuuta 2008 lähtien. Sitä ennen hän toimi emoyhtiö Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 1985 lähtien. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana perustamassaan koneautomaatioalan yrityksessä, Vakote Oy:ssä. Hän on Finpro ry:n hallintoneuvoston jäsen.
Matti Pennanen, DI, syntynyt 1951, on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2005 alkaen. Hän on Oulun kaupunginjohtaja ja toiminut aiemmin mm. Oulun apulaiskaupunginjohtajana sekä Palmberg-Rakennus Oy:n ja YIT-Yhtymä Oy:n eri tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Hän on Oulun seudun seutuhallituksen puheenjohtaja sekä Oulun yliopiston tukisäätiön ja Suomen Satamaliitto Ry:n hallituksen jäsen.
Teija Andersen, MMM, eMBA, syntynyt 1957, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä keväästä 2009 alkaen. Hän on Fazer-konsernin strategisesta markkinoinnista, brändeistä ja kehityksestä vastaava johtaja, Fazer Amican hallituksen jäsen sekä konsernin johtoryhmän jäsen. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Fazer Amica Suomen toimitusjohtajana, Fazer Makeiset Suomen myyntijohtajana ja markkinointipäällikkönä sekä Candykingin toimitusjohtajana. Hän on Diacor Terveyspalvelut Oy:n, Mainostajien Liitto Ry:n, Paletti Oy:n, Sampo Pankki Oyj:n ja Turvatiimi Oyj:n hallituksen jäsen.
Pekka Korhonen, OTK ja TK, syntynyt 1952. Hän on NV Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja sekä NV Property Fund I Ky:n toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut mm. OP-Eläkekassan ja OP-Eläkesäätiön toimitusjohtajana ja sijoituspäällikkönä vuosina 1986- 2010. Hän on S-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen. Hän on toiminut Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenenä 2007-2008.
Timo Ritakallio, OTK, MBA, syntynyt 1962, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä keväästä 2008 alkaen. Hän on Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut Pohjola Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän varapuheenjohtajana sekä sitä ennen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varatoimitusjohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Hän on NASDAQ OMX Nordic Exchange Oy:n hallituksen jäsen.
Erkki Veikkolainen, DI, eMBA, syntynyt 1952, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on MEVita Invest Oy:n toimitusjohtaja ja toiminut aiemmin mm. Elektrobit Group Oyj:n varatoimitusjohtajana ja liiketoimintajohtajana, Elektrobit Oy:n toimitusjohtajana, liiketoiminnan kehitysjohtajana ja liiketoimintajohtajana. Hän on Elcoflex Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Aplicom Oy:n, Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd:n, Maustaja Oy:n ja Mecanova Oy:n hallituksen jäsen.
Kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Pertti Huuskosta ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Valiokunnat ja työryhmät
Technopoliksen hallitus voi asioiden valmistelua varten nimittää keskuudestaan valiokuntia ja työryhmiä, joiden tulee tehtäväänsä varten saada hallitukselta riittävä ohjeistus, ja joiden tulee toiminnastaan raportoida hallitukselle. Hallitus tekee päätöksensä aina kollegiona riippumatta tehtävien valmistelun delegoinnista mahdollisille valiokunnille ja työryhmille.
Hallituksella on 15.3.2010 alkaen tarkastusvaliokunta ja yhdistetty nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, joiden jäsenet se nimittää keskuudestaan valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.
Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa yhtiön taloudellista raportointiprosessia. Edelleen valiokunnan tehtävänä on seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Lisäksi valiokunta arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.
Valiokunnan puheenjohtaja on Timo Ritakallio ja muut jäsenet ovat Teija Andersen ja Matti Pennanen.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja näiden palkitsemisesta. Valiokunta myös etsii hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäseniksi. Valiokunta kommunikoi merkittävien osakkeenomistajien kanssa hallituksen kokoonpanoon liittyvissä asioissa. Edelleen valiokunta valmistelee toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden nimitysasiat ja kartoittaa näiden seuraajat. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet ja yhtiön johtoryhmään ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasiat sekä muut yhtiön palkitsemisjärjestelmää koskevat asiat.
Valiokunnan puheenjohtaja on Matti Pennanen ja muut jäsenet ovat Teija Andersen ja Timo Ritakallio.
Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja
Pertti Huuskonen, joka toimi Technopoliksen toimitusjohtajana vuodesta 1985 lähtien 15.9.2008 saakka, on toiminut hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 15.9.2008 alkaen. Varsinainen yhtiökokous 26.3.2010 valitsi Pertti Huuskosen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (keväällä 2011).
Yhtiön kansainvälistymisstrategian toteuttamista ja yhtiön johdon jatkuvuuden turvaamista varten yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 39 % yhtiön osakkeista, ehdottivat 26.3.2009 pidetylle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan jatkamaan Huuskosen päätoimista puheenjohtajuutta koskevaa sopimusta alkuperäisin ehdoin vuodella siten, että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli tilikautena 2010 pidettävä varsinainen yhtiökokous ei valitse Huuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin alkavalle uudelle toimikaudelle tai mikäli hänen puheenjohtajuutensa päättyy ennen tilikautena 2011 pidettävää varsinaista yhtiökokousta, hän on tilikautena 2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä päätoimisena asiantuntijana. Yhtiökokous valtuutti hallituksen jatkamaan Huuskosen päätoimista puheenjohtajuutta koskevaa sopimusta edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on tämän mukaisesti 23.4.2009 laatinut sopimuksen päätoimista puheenjohtajuutta koskevan sopimuksen jatkamisesta Pertti Huuskosen kanssa.
Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat hallituksen puheenjohtajan tavanomaisten tehtävien lisäksi mm. seuraavat päätehtävät: yhtiön strategian valmistelu, teknologiakeskus-konseptin kansainvälistämisen valmistelu ja avainneuvotteluihin osallistuminen, keskeisten kansainvälisten strategisten investointi- ja rahoitushankkeiden valmistelu, yhtiön strategian toteuttamiseksi tarpeellisten kansainvälisten yhteisyritys- ja partnerisopimusten valmistelu, yhtiön tarvitseman maailmanluokan innovatiivisen Science Park -konseptin kehitystyön johtaminen sekä yhtiön toimitusjohtajan sparraus ja tukeminen.
Pörssitiedotteet
