Tehtävät
Technopoliksen hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toiminnassaan aina edistää yhtiön etua sekä noudattaa lakia, viranomaismääräyksiä ja yhteiskunnan normeja. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä.
Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. päättää yhtiön strategiasta ja merkittävistä organisaatioratkaisuista, vahvistaa budjetin ja ohjeet, joiden mukaan Technopoliksen riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään, päättää toimialan puitteissa Technopoliksen toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista asioista, nimittää toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkka- ja muista eduistaan, päättää avainhenkilöiden seuraajasuunnitelmasta, merkittävistä investoinneista ja omaisuuden myynneistä, tehdä voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle sekä seurata yhtiön taloutta ja riskiasemaa. Hallitus arvioi vuosittain omaa työtään ja sen tuloksellisuutta.
Hallituksen vahvistaman investointipolitiikan mukaan Technopoliksen sijoituskiinteistöomaisuuden hoito ja hallinnointi on järjestetty siten, että hallitus tekee kaikki sijoituksia koskevat päätökset. Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii toimitusjohtaja.
Jäsenten valitseminen ja toimikausi
Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistelee nimitystoimikunta. (Katso tarkemmat tiedot nimitystoimikunnasta ja sen kokoonpanosta täältä.) Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kokoonpano
Technopoliksen hallituksen kokoonpanon tulee vastata toimialan ja markkinatilanteen asettamia vaatimuksia. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.
Toimikautena, joka on alkanut tilikautena 2011 pidettävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy tilikautena 2012 pidettävän yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:
Pertti Huuskonen, DI, MKT, eMBA, syntynyt 1956, hallituksen puheenjohtaja. Hän toimii sijoitus- ja konsultointiyhtiö Lunacon Oy:n toimitusjohtajana ja Oulun yliopiston Oulu Business School'in asiantuntijana ja lehtorina. Hän toimi hallituksen päätoimisena puheenjohtajana syyskuusta 2008 maaliskuuhun 2011 saakka. Sitä ennen hän toimi emoyhtiö Technopolis Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 1985 lähtien. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana perustamassaan koneautomaatioalan yrityksessä, Vakote Oy:ssä. Hän on LapTi-Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja sanomalehti Kalevan hallituksen jäsen.
Carl-Johan Granvik, KTM, syntynyt 1949, hallituksen varapuheenjohtaja. Hän on toiminut koko työuransa Nordea Pankki Oyj:ssä ja sen edeltäjissä. Hän jäi eläkkeelle Nordea-konsernin riskienhallintajohtajan ja Nordean Suomen maajohtajan paikalta 31.12.2010. Hän on toiminut vuodesta 1991 alkaen johtoryhmän jäsenenä ensin Suomen Yhdyspankissa ja tämän jälkeen vuodesta 1995 alkaen jatkuvasti johtoryhmän jäsenenä ja varatoimitusjohtajana Nordea Pankki Oyj:ssä ja sen edeltäjissä (mm. Merita Pankki ja Merita Nordbanken). Hän on Sponsor Fund II Ky:n sijoitusneuvoston puheenjohtaja sekä jäsen useiden säätiöiden hallituksessa.
Matti Pennanen, DI, syntynyt 1951, hallituksen jäsen. Hän on toiminut Technopoliksen hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2005 maaliskuuhun 2011. Hän on Oulun kaupunginjohtaja ja toiminut aiemmin mm. Oulun apulaiskaupun-ginjohtajana sekä Palmberg-Rakennus Oy:n ja YIT-Yhtymä Oy:n eri tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Hän on Oulun seudun seutuhallituksen puheenjohtaja sekä Oulun yliopiston tukisäätiön ja Suomen Satamaliitto Ry:n hallituksen jäsen.
Teija Andersen, MMM, eMBA, syntynyt 1957, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä keväästä 2009 alkaen. Hän on nykyisin Adviso TMA Oy:n toimitusjohtaja. Teija Andersen on aiemmin toiminut muun muassa Fazer -konsernin strategisesta markkinoinnista vastaavana johtajana sekä Fazer Amican toimialajohtajana. Hän on myös Diacor Terveyspalvelut Oy:n, Paletti Oy:n ja Mainostajien Liitto Ry:n hallituksen jäsen.
Pekka Korhonen, OTK ja TK, syntynyt 1952. Hän on NV Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja sekä NV Property Fund I Ky:n toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut mm. OP-Eläkekassan ja OP-Eläkesäätiön toimitusjohtajana ja sijoituspäällikkönä vuosina 1986- 2010. Hän on toiminut Technopolis Oyj:n hallituksen jäsenenä 2007-2008.
Timo Ritakallio, OTK, MBA, syntynyt 1962, on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä keväästä 2008 alkaen. Hän on Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut Pohjola Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän varapuheenjohtajana sekä sitä ennen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varatoimitusjohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Hän on NASDAQ OMX Nordic Exchange Oy:n ja Outotec Oyj:n hallituksen jäsen.
Kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Pertti Huuskosta ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Valiokunnat ja työryhmät
Technopoliksen hallitus voi asioiden valmistelua varten nimittää keskuudestaan valiokuntia ja työryhmiä, joiden tulee tehtäväänsä varten saada hallitukselta riittävä ohjeistus, ja joiden tulee toiminnastaan raportoida hallitukselle. Hallitus tekee päätöksensä aina kollegiona riippumatta tehtävien valmistelun delegoinnista mahdollisille valiokunnille ja työryhmille.
Hallituksella on 15.3.2010 alkaen tarkastusvaliokunta ja yhdistetty palkitsemisvaliokunta, joiden jäsenet se nimittää keskuudestaan valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.
Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa yhtiön taloudellista raportointiprosessia. Edelleen valiokunnan tehtävänä on seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Lisäksi valiokunta arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.
Valiokunnan puheenjohtaja on Timo Ritakallio ja muut jäsenet ovat Carl-Johan Granvik ja Pekka Korhonen.
Palkitsemisvaliokunta
Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden nimitysasiat ja kartoittaa näiden seuraajat. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkauksen ja muut taloudelliset etuudet ja yhtiön johtoryhmään ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasiat sekä muut yhtiön palkitsemisjärjestelmää koskevat asiat.
Valiokunnan puheenjohtaja on Pertti Huuskonen ja muut jäsenet ovat Teija Andersen ja Matti Pennanen.
Presentaatiot
